Penningtvätt och finansiering av terrorism

Förstå penningtvättens processer och företagets ansvar

Denna e-kurs ger dig en bred förståelse av vad penningtvätt och finansiering av terrorism innebär. Vi kommer gå igenom penningtvättsprocessen, globala initiativ, företagets ansvar, kundkännedomsprocessen, näringspenningtvätt samt risker med möjliggörare. Efter genomförd kurs kommer du ha insikter i hur du rustar dig och din verksamhet för att hantera interna som externa regelverk.

Kursen är utformad för att stärka din förmåga att identifiera, förebygga och hantera riskerna inom detta kritiska område. Genom en kombination av visuella filmer, intervjuer med branschexperter, interaktiva kontrollfrågor och praktiska övningar får du den kunskap som krävs för att följa lagstiftningen och stärka din verksamhets motståndskraft.

Vad ingår i kursen?

Utbildningen är uppdelad i åtta delar:

Del 1: Vad är penningtvätt?

Del 2: Globala initiativ, regelverk och tillsynsmyndigheter

Del 3: Företagets ansvar

Del 4: Kundkännedom och riskklassificering

Del 5: Monitorering och rapportering

Del 6: Utbildning och vägledning

Del 7: Näringspenningtvätt

Del 8: Risker med möjliggörare

Målgrupp:

E-kursen riktar sig till alla som berörs av Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Bland annat finansbranschen, revisorer, advokater, fastighetsmäklare och spelbolag.

Kursformat och lärande

I kursen varvas filmer och avsnitt med kontrollfrågor för att sedan avslutas med ett kunskapstest. Kursen tas fram i samarbete med ledande experter och erbjuder en modern, användarvänlig inlärningsplattform.

Utbildningsplattform (LMS)

Med vår utbildningsplattform får både administratör och licenshavare ett flexibelt och lättanvänt verktyg. Plattformen är tillgänglig både från dator och mobil. Inloggning sker enkelt och säkert via Bank-ID, vilket gör att du inte behöver hålla koll på användarnamn och lösenord. Möjlighet att lägga upp egna interna utbildningar.

Smidig rapportering och kraftfullt statistikverktyg